Mutasi Rekening Keluarga Rafael Rp 500 M, Hasil TPPU?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 7 Maret 2023 13:36 WIB
Jakarta, MI - Terbongkar, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo diketahui memiliki 40 lebih rekening senilai Rp 500 miliar. Akun rekening ini terdiri dari rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarganya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun telah memblokir rekening gendut itu. “Ya, di atas 40 rekening milik Rafael dan keluarga yang dibekukan dan akan berkembang terus,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfimasi Monitor Indonesia, Selasa (7/3). "Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (debit/kredit) lebih dari Rp 500 miliar," tambahnya. PPATK juga sebelumnya memblokir rekening seorang konsultan pajak lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. "Kita mensinyalir adanya peran profesional money launderer yang selama ini berperan untuk RAT," ujar dia Ivan (3/3). Ivan sempat menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. "Ya transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya," ujar Ivan. (Nuramin) Note: Berita ini sebelumnya berjudul "Isi Rekening Keluarga Rafael Rp 500 M, Hasil TPPU?" namun setelah dikonfirmasi ulang ke PPATK, bahwa Rp 500 M itu dari mutasi rekening #Rekening Keluarga Rafael

Topik:

TPPU PPATK Rekening Keluarga Rafael

Berita Sebelumnya

Ini Alasan Kejagung Periksa Lagi Tiga Tersangka Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

PPATK Sebut Ada Pihak Lain Terlibat Dugaan TPPU Rafael Alun

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 Oktober 2025 11:13 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Windu Aji Sutanto (Foto: Dok MI)

Mengapa Windu Aji Lolos dari TPPU Kasus Korupsi Blok Mandiodo?

4 Oktober 2025 17:55 WIB