Mahfud MD Bongkar Modus TPPU Lewat Kepemilikan Saham di Perusahaan
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
Aldiano Rifki
Diperbarui
29 Maret 2023 18:55 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD beberkan modus TPPU dalam transaksi keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Mahfud menjelaskan bahwa modus operandi TPPU itu bisa manipulatif menggunakan kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya.
"Ya seperti yang baru diumumkan tuh RAT, dia laporannya sendiri sedikit, rekening sendirinya sedikit," katanya dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Kendati begitu, saat ditelusuri secara menyeluruh harta yang dimiliki keluarganya sangat fantastis berbanding terbalik dengan profilnya sebagai pegawai pajak.
Menurutnya, harta yang dimiliki dengan profil kehidupannya yang berbanding terbalik itu patut dicurigai bahwa hartanya hasil dari TPPU.
"Tapi istrinya, anaknya, perusahaannya patut dicurigai, karena pekerjaannya, apakah betul itu pencucian uang, nanti buktikan. Tapi itu sudah memenuhi syarat," tandasnya. (ABP)
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Kejagung Garap Petinggi Bank Milik Taipan Robert Budi Hartono terkait TPPU Emas 109 Ton Staf Legal PT BCA Tbk berinisial LA diperiksa sebagai saksi kasus dugaan TPPU emas 109 ton dengan tindak pidana asal korupsi penyalahgunaan wewenang (Foto: Menara BCA/Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/korupsi-bank-bca.webp)
Kejagung Garap Petinggi Bank Milik Taipan Robert Budi Hartono terkait TPPU Emas 109 Ton
30 Juli 2024 20:07 WIB
Politik
![Singgung Anies Tak Kuat Jadi Oposisi, Jubir Menhan Puji Konsistensi Ganjar-Mahfud Jubir Menhan, Dahnil Amzar Simanjuntak (Foto: Ist/Net/Repro)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/92a9bee2-6cd6-4f2e-a2f8-06d65256b7d3.jpg)
Singgung Anies Tak Kuat Jadi Oposisi, Jubir Menhan Puji Konsistensi Ganjar-Mahfud
27 Juli 2024 21:23 WIB
Hukum
![TPPU Abdul Ghani Kasuba, KPK Buka Peluang Periksa Menteri Bahlil Lahadalia Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (Foto: Repro)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-bahlil-lahadalia.webp)
TPPU Abdul Ghani Kasuba, KPK Buka Peluang Periksa Menteri Bahlil Lahadalia
24 Juli 2024 10:02 WIB