PPATK Ungkap Transaksi Panji Gumilang

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Agustus 2023 13:05 WIB
Jakarta, MI - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)mengungkapkan nilai transaksi pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang cukup besar. Hasil analisis itu telah diserahkan kepada pihak kepolisian. PPATK kini melacak kejanggalan transaksi dari banyak pihak terkait Al Zaytun, termasuk keluarga Panji Gumilang. "Iya cukup besar. Yang kami telusuri banyak, para pihak," ujar Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah, Jumat (4/8). PPATK sebelumnya sempat melakukan pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipunyai Panji Gumilang. PPATK tak ingin dana tersebut dialihkan ke tempat lain hingga menyulitkan penegakkan hukum. Analisa terkait rekening Al Zaytun dilakukan berbarengan dengan proses pemblokiran itu. Dalam penyelidikan perkara ini, penyidik Dittpideksus Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan PPATK, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Penyidik juga bakal melakukan gelar perkara untuk menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada pekan ini setelah meminta klarifikasi sejumlah saksi. Bahkan penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam penyelidikan kasusTPPU Panji ini. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi dengan sejumlah pihak terkait, didapat dugaan penyalahgunaan yang terindikasi tidak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana bos, hingga tindak pidana terkait pengelolaan zakat oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang sebelumnya ditetapkan tersangka dugaan penistaan agama oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. (Wan)

Topik:

PPATK Panji Gumilang

Berita Sebelumnya

Korupsi Bansos, KPK Garap Pejabat Kemensos

Berita Selanjutnya

KPK Telusuri Aset Lukas Enembe yang Disamarkan

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

23 September 2025 12:08 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Deteksi Aliran Korupsi Kuota Haji, KPK Gandeng PPATK

22 September 2025 15:03 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB

Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T: KPK Leluasa Proses Bekas Menkeu Sri Mulyani!

8 September 2025 19:00 WIB

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto [Foto: Ist]

KPK Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Rp 1 Triliun

18 Agustus 2025 13:06 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

PPATK Bakal Blokir E-Wallet Terindikasi Judi Online

14 Agustus 2025 08:37 WIB